     Указанием Банка России от 07.11.2022 N 6308-У внесены изменения в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Теперь банками и другими финансовыми организациями должны устанавливаться:

     - действия для выявления совокупности операций и (или) действий клиента или его представителя, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

     - оценка степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций и отнесение клиентов к группам риска совершения таких операций;

     - уточнение оснований для отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента.

     Также уточнены перечни признаков, свидетельствующих о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с использованием бюджетных средств, и признаков, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма, а также исключены признаки, свидетельствующие о возможной легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма некоммерческими организациями (в том числе иностранными) и связанными с ними юридическими и физическими лицами.

Смотреть другие новости рубрики »

27 марта

Утвержден порядок направления заявления на получение гранта "Агростартап" в электронном виде Уточнены правила предоставления субсидий для льготных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям и переработчикам сельскохозяйственнной продукции Утверждена новая форма акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения В России приняли новый порядок установления инвалидности Путин учредил новую госнаграду - медаль "За храбрость"