Рады видеть вас на новом сайте Кодекс! Оцените новый сайт:
Отправить
08.02.2019

Уточнен порядок запроса информации о заграничных счетах россиян

     Федеральным законом от 06.02.2019 N 5-ФЗ изменены отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка осуществления контроля за соблюдением запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
     
     Также на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возложены функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований лицами, на которых распространены такие ограничения, установленные в целях противодействия коррупции.
     
     В том случае, если получение необходимой информации органами прокуратуры Российской Федерации невозможно, Генеральная прокуратура Российской Федерации направляет запрос в Центральный банк Российской Федерации, который переадресовывается в центральный банк, надзорный орган иностранного государства на предмет предоставления имеющейся у них информации о лицах, которым запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.