Определены правила доведения до сведения кредитных организаций и платежных агентов информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены денежные переводы

18 Октября 2021

     Постановлением Правительства РФ от 12.10.2021 N 1743 утверждены:
     
     - Правила доведения до сведения кредитных организаций информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей, согласованные с Центральным банком Российской Федерации;
     
     - Правила доведения до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей.
     
     Как предусмотрено постановлением, доведение информации, включаемой в перечни, до сведения кредитных организаций, платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи должно осуществляться путем ее размещения в сети Интернет на официальном сайте ФНС России.
     
     При этом предусмотрено, что кредитные организации, платежные агенты, операторы связи и операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении лица в соответствующие перечни по истечении 5 рабочих дней с момента доведения до них необходимой информации.