Подписан закон о доверительных собственниках

30 июня 2021

     Федеральным законом от 28.06.2021 N 233-ФЗ, в частности, в рамках деятельности, направленной на борьбу с отмыванием денег, вводятся новые понятия "доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица" и "протектор".
     
     Кроме того, закон уточняет перечень идентификационной информации в отношении иностранной структуры без образования юрлица. Принятые изменения обеспечивают сбор идентификационных данных о таких сторонах этой структуры, как протектор (при наличии), выгодоприобретатели, а также иные лица, осуществляющие конечный эффективный контроль иностранной структуры без образования юрлица (в случае наличия иных сторон по договору об образовании соответствующей иностранной структуры).
     
     Также вводится обязанность для доверительных собственников иностранной структуры при приеме на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, устанавливать иную информацию о клиенте, блокировать денежные средства, организовывать внутренний контроль, фиксировать, хранить информацию в отношении своих клиентов.