Подписан закон о лицах, контролирующих финансовые организации

25 февраля 2021

     Федеральным законом от 24.02.2021 N 23-ФЗ расширяется определение контролирующего лица, предусматривается возможность отнесения лица к контролирующему лицу, в том числе в связи с установлением указанным лицом в отношении соответствующей финансовой организации контроля, определяемого в соответствии с МСФО, признанными на территории РФ.     

     Кроме того, Банк России наделяется следующими полномочиями:

     - ведение на постоянной основе перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды;

     - принятие решений о признании лица контролирующим лицом в случае обоснованного предположения о соответствии такого лица признакам контролирующего лица. В этом случае соответствующая информация о контролирующем лице также включается в перечень, который ведется Банком России;

     - предоставление информации о лицах, контролирующих кредитные организации, в Росфинмониторинг;
     
     - подача в суд заявлений о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности.

     Закон принят в целях установления в рамках судебных процедур (предварительные обеспечительные меры) механизма временного ограничения Банком России распоряжения имуществом контролирующих финансовые организации лиц.