     Федеральным законом от 20.10.2022 N 408-ФЗ установлено, что Банк России должен передавать в МВД информацию о случаях (попытках) незаконных переводов денег.

     Информационный обмен между МВД и Банком России будет осуществляться на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия.

Смотреть другие новости рубрики »

31 января

Что нас ждет в феврале? Обновлен Перечень иностранных государств, с которыми Россия обменивается страновыми отчетами Правительство расширило параметры программы льготной ипотеки для IT-специалистов Правительство продлило программу льготных дальневосточных авиаперевозок до 2025 года Утверждена форма и формат информации об операциях по отчуждению цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав