Правительство утвердило порядок осуществления контроля в сфере ПОД/ФТ
В частности, постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 N 219 установлено, что контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ осуществляется посредством:
а) проведения следующих профилактических мероприятий:
- анкетирование (опрос) контролируемого лица;
- обобщение правоприменительной практики и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц;
- доведение до контролируемого лица информации о требованиях законодательства, актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемого лица при осуществлении ими внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
б) проведения следующих контрольных мероприятий:
- информирование контролируемого лица;
- проведение проверок соблюдения контролируемым лицом требований законодательства.
Органы контроля осуществляют контроль (надзор) с применением риск-ориентированного подхода.
