Правовые основания для взыскания задолженности и неустойки отсутствуют, поскольку заключение договора направлено на создание искусственной задолженности ответчика

     ООО (истец) обратилось в суд с иском к АО (ответчик) о взыскании задолженности и неустойки в спорном размере.
     
     Решением арбитражного суда с АО в пользу ООО взыскана задолженность и неустойка. Постановлением арбитражного апелляционного суда данное решение отменено, иск оставлен без удовлетворения. Арбитражный суд Московского округа постановлением от 01.08.2023 N А40-89465/2022 оставил указанный судебный акт без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
     
     Как установлено судами, основанием для обращения истца в суд с иском является договор поставки. Товар был оплачен в полном объеме. В адрес ответчика было направлено письмо с требованием поставить товар. Стороны пришли к соглашению о расторжении договора, в соответствии с которым ответчик признал задолженность перед истцом, обязался возвратить ранее полученный аванс.

     Как следует из содержания договора, в нем не установлены порядок поставки товаров и порядок оплаты. Заключение договора поставки без четкого установления юридически значимых фактов поставки свидетельствует об отсутствии заинтересованности сторон в надлежащем исполнении договора.

     По результатам анализа банковских выписок установлено, что денежные средства, перечисленные ответчиком в счет авансирования договора поставки, получены от организации, входящей в одну группу компаний с ответчиком. После получения ответчиком денежных средств, они на следующий день были направлены на покупку иностранной валюты. Следовательно, поступление денежных средств имело транзитный характер с целью покупки иностранной валюты.

     На основании изложенного и применительно к положениям ст.71 АПК РФ, ч.1 ст.268 АПК РФ суд пришел к выводу, что заключение договора направлено на создание искусственной задолженности ответчика перед истцом, о невозможности реального осуществления истцом и ответчиком хозяйственной операции по договору, о недобросовестности истца и ответчика. Целью обращения в суд с иском является включение истца в состав конкурсных кредиторов ответчика, распределение конкурсной массы ответчика, в том числе на истца, при отсутствии реальной задолженности ответчика.