Уточнены требования к руководителям бухгалтерских служб субъектов страхового дела, клиринговых организаций, организаторов торговли и субъектам, оказывающим бухгалтерские услуги в сфере ПОД/ФТ
Информационное сообщение Минфина России от 29 октября 2024 года № ИС-учет-53
Минфин уточнил требования к руководителям бухгалтерских служб субъектов страхового дела, клиринговых организаций и организаторов торговли, а также порядок уведомления Банка России о назначении на должность (освобождении от должности) главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров в отдельных финансовых организациях.
Кроме этого, уточнены требования в сфере ПОД/ФТ к субъектам, оказывающим бухгалтерские услуги.
Согласно Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"? лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, являются участниками национальной "антиотмывочной" системы. Права и обязанности этих субъектов в "антиотмывочной" системе уточнены Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которые применяются к правоотношениям возникшим с 30 декабря 2024 года.
