Рады видеть вас на новом сайте Кодекс! Оцените новый сайт:
Отправить
07.12.2018

Утверждены правила представления информации о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах

     Постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 N 1456 утверждены Правила представления иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.
     
     Установлено, в том числе, что Заявитель представляет информацию в виде документа, составленного на русском языке в произвольной форме:
     
     - в составе ходатайства о предварительном согласовании сделки (иного действия) или ходатайства о согласовании установления контроля, представляемых в соответствии с Правилами осуществления предварительного согласования сделок и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 N 838;
     
     - в составе уведомления о совершении сделки (иного действия), представляемого в соответствии с Правилами представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, сделок, иных действий, подлежащих предварительному согласованию, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2008 N 795.
     
     Информация представляется также в форме запроса о необходимости согласования планируемых сделок (иных действий).
     
     Заявителем может быть представлена в уполномоченный орган информация в виде отдельного документа в случае, если для принятия решения о том, что предполагаемая к совершению сделка, иное действие не подлежит предварительному согласованию, необходимо наличие такого документа в уполномоченном органе.
     
     Также определено, что информация включает в себя:
     

     - сведения о каждом из своих выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц;
     
     - сведения об основаниях отнесения лица к выгодоприобретателю, бенефициарному владельцу и контролирующему лицу.
     
     При наличии в информации сведений, составляющих коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, заявителем указывается перечень таких сведений.
     
     Заявитель либо уполномоченный представитель заверяет информацию своей печатью и направляет ее в уполномоченный орган лично или курьером либо по почте заказным письмом с уведомлением.