Вступление в силу приказов Росфинмониторинга о передаче "антиотмывочных" данных отложено до 1 сентября 2024 года

Приказом Росфинмониторинга от 23.01.2024 N 11 вносятся изменения в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. N 355, от 26 апреля 2023 г. N 95 и от 30 августа 2023 г. N 200, которыми уточняются:

- требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;

- особенности представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- особенности исчисления времени для исполнения организациями, осуществляющими операции с деньгами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер.

Вступление в силу этих уточнений перенесено с 1 марта на 1 сентября. Таким образом, вступление в силу требований о передаче "антиотмывочных" данных отложено ещё на полгода и пользователи получили дополнительное время на подготовку.

Приказ Росфинмониторинга, которым установлен новый срок начала передачи данных, вступил в силу 29.02.2024.