Росфинмониторинг может запрашивать у кредитной организации расширенную выписку

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2024 № 574 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 209.

В запросе Росфинмониторинга в кредитную организацию может быть указано на необходимость представления расширенной выписки. Данные положения предусмотрены законодательством о ПОД/ФТ.

Расширенная выписка представляется по формату, определенному Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.

Также установлено, что в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об электронной подписи", одновременно с информацией должна представляться доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде.